Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. augusztus-december (196-288. szám)
1948-08-31 / 196. szám
1982 MAGYAR KÖZLÖNY 1948. augusztus 81. Az Igazgatóság határozatait tagjainak szótöbbségével hozza. Az igazgatósági tagok az igazgatósági üléseken saját személyükben, vagy más igazgatósági tagnak adott meghatalmazás útjánszavazhatnak. Az esetben, ha a határozathozatal a fentieknek megfelelő módon lehetetlennek bizonyul, a kérdés közgyűlés elé bocsátandó. Az Igazgatóság ülőkéinek határozatképességéhez az Igazgatósági Tagok ’/* részének képviselete szükséges. Az Igazgatóság ülésein jegyzőkönyveket kell vezetni, amelyeket valamennyi jelenlevő igazgatósági tag aláír. Az igazgatóságot három tagjának kívánságára egybe kell hívni. . 17. 8-A társaság Igazgatóságának feladata a Társaság tevékenységé nek általános irányítása és működési körébe tartozik : n) A Társaság Vezérigazgatója által előterjesztendő társasági pénzügyi tervek és jelentések megvizsgálása és jóváhagyása ; b) határozat hozatal a Társaság állagvagyonának vétele, eladása és megterhelése, valamint a Társaság nevében felveendő pénzkölcsönök tárgyában ;■) a Közgyűlés által megvizsgálandó és eldöntendő kérdések előkészítése ; d) a Közgyűlések napirendjének megállapítása ; e) a Vezérigazgató és Helyettes Vezérigazgató díjazásának megállapítása, ha azok nem tagjai az Igazgatóságnak ; is a részvényesekkel való érintkezés. Ezenkívül az Igazgatóság hatásköre kiterjed azokra a kérdésekre, amelyek jogszabály erejénél fogva hatáskörébe vannak utalva, a 18. § második és harmadik bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevétele mellett. 18.§. .4 Vezérigazgató. .1 Helyettes-Vezérigazgató. A Társaság Vezérigazgatói tisztségére az Igazgatóság a szovjet igazgatósági tagok által javasolt személyt nevezi ki, Helyedes Vezérigazgatói tisztségére pedig a magyar igazgatósági tagok által javasolt személyt. Vezérigazgató hatáskörébe tartozik . Intézkedés a társa- ság összes ügyeiben, a megállapodások kötése és kötelezvények adása ; mindennemű vagyontárgy megszerzése, bérbevétele, megterhelése és elidegenítése azzal, hogy a Társaság állagvagyonának vétele, eladása és megterhelése, valamint a Társaság nevében nagyobb pénzkölcsönök felvétele és a szokásos ügyvitel kereteit meghaladó áruhitelek nyújtása a Társaság Igazgatósága rendelkezéseinek megfelelően történik; épületek, bánya- és gyári felszerelések létesítése ; kivétel nélkül minden bank és hitelművelet elvégzése a Társaság szokásos kereskedelmi tevékenységének határain belül ; a Társaság nevében meghatalmazások kiadása, ideértve a Társaság irodáinak, ügynökségeinek, képviseleteinek és fiókjainak vezetésére vonatkozó meghatalmazásokat is ; a Társaság összes munkásainak és tisztviselőinek felvétele és elbocsátása, valamint járandóságuk megállapítása , keresetek megindítása. A Társaság Vezérigazgatója az Igazgatóság nevében különmeghatalmazás nélkül jár el. Tevékenységére vonatkozólag a Vezérigazgató az Igazgatóság utasításait követi és felelősséggel tartozik az Igazgatóságnak. nt. §. A Helyettes Vezérigazgató segédkezik a Vezérigazgatónak feladatai ellátásában és elvégzi a Vezérigazgató által rábízott feladatokat. A Vezérigazgató betegsége, elutazása, vagy másokkal való huzamosabb távolléte esetén feladatait a Helyettes Vezérigazgató látja el, amire vonatkozólag a Vezérigazgató köteles megfelelő rendelkezést kiadni • IV FEJEZET. 20. 3. felügyelőbizottság. A felgyelőbizottságot a Közgyűlés választja egy évi időtartamra, négytagú létszámmal akként, hogy két tag a magyar részvényesek által a Közgyűlésnek javasolt személyek közül, két tag pedig a szovjet részvényesek által javasolt személyek közül választandó. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ évenként felváltva a Bizottság magyar és szovjet tagjai közül. A Felügyelőbizottság megbízása a következő rendes Közgyűlésig érvényes. A Bizottság tagjainak díjazása megválasztásuk alkalmával egy évi időtartamra nyer megállapítást. A Felügyelőbizottság megvizsgálja az Igazgatóság évi jelentését, a mérleget és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatokat. A Felügyelőbizottság jelentéseit a rendes Közgyűlés elé terjeszti. A Felügyelőbizottság határozatait tagjainak szavazattöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetében az Elnök szavazata dönt. A Felügyelőbizottság hatáskörét a Törvény állapítja meg. V. FEJEZET. 21. §. Cégjegyzés: A Társaság cégének aláírásához az okmányokon két aláírás szükséges. Az aláírás a cég nevében a következő módon történik : A Társaság előírt, vagy előnyomott cégszövegéhez az alább megnevezendő személyek közül kettőnek az aláírása járul : a Társaság igazgatósági tagjának egyike, a Vezérigazgató, a Társaság főkönyvelője vagy a Társaság más tisztviselője, akit az Igazgatóság aláírási joggal ruházott fel ; a két aláíró személy közül az egyiknek a részvényesek magyar csoportjának javaslata alapján választott igazgatósági tagnak, illetőleg magyar állampolgár tisztviselőnek, a másiknak pedig a részvényesek szovjet csoportjának javaslata alapján választott igazgatósági tagnak, illetőleg szovjet állampolgár tisztviselőnek kell lennie. Az Igazgatóság rendeletére a Társaság fiókjainak és diódáinak vezetői, valamint a Társaság ügynökei és képviselői felhatalmazst kaphatnak az okmányok egyediül aláírására. 22 §. Mérleg: Az üzletév minden év január 1-én kezdődik s ugyanazon év december 31-én végződik. Minden üzletév befejezését követően három hónapon belül összeállítandó a Társaság működésére vonatkozó részletes jelentés, a mérleg és a nyereség-veszteségszámla. A mérleget, a nyereség- és veszteségszámlát, valamint a Felügyelőbizottság jelentését a rendes Közgyűlés egy kiírására vonatkozó hirdetménnyel egyidejűleg közzé kell tenni. 23. §. A Társaság nyeresége az az összeg, amely az összes kiadásoknak, leírásoknak és netáni veszteségeknek a Társaság összes bevételeiből való levonása után fennmaradt A tiszta nyereség a következőképen osztandó fel : a tiszta vagyon 5%-át képviselő összeg a részvényeseknek osztalék címén kifizetendő, ha az év üzleti eredménye ezt lehetővé teszi ; 5%-a tartaléktőkébe helyezendő ; a tiszta nyereség legfeljebb 10%-át kitevő összeg az Igazgatóságnak javadalmazása címén kifizetendő A megmaradó összeg a Közgyűlés döntése szerint osztandó 4 Társaság felszámolása. A Társaság felszámolása csak a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetségének Kormánya közötti megállapodás alapján történhetik. Ily esetben a Társaság felszámolásának módját a Közgyűlés állapítja meg és azt a Társaság Vezérigazgatója hajtja végre A Társaság összes vagyontárgyai, amelyek a felszámolás után fennmaradnak, a részvényesek között részvényeik számának arányában osztandók fel. 25 3-Hirdetmények A Társaság hirdetményeit a Magyar Közlöny című hivatalos lapban kell közzétenni.