Monitorul Oficial, Partea 2, decembrie 1940 (Anul 108, 284-306)
1940-12-09 / nr. 290
9 Decebrie 1940 MONITORUL OFICIAL (Partea II) Nr. 290 10101 SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ DE CONSTRUCȚIUNI fost F. SCHMIDTS . FII București, str. Academiei Nr. 15 Copie de pe procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație din ziua de 17 Octomvrie 1940. Ședința se deschide la ora 10, la sediul societății din strada Academiei Nr. 15, sub președinția d-lui Franz Schmidts. Sunt de asemenea prezenți d-nii : Ernst Schmidts și R. Huyer. Consiliul fiind în număr se trece la ordinea de zi . Demisiile d-lor M. Georgescu, censor, și C. Dociulescu, censor supleant. D-l Franz Schmidts aduce la cunoștința consiliului demisia d-lui M. Georgescu, censor, și a d-lui C. Dociulescu, censor supleant, ambii aleși în aceste funcțiuni în ultima adunare generală SOCIETATEA ANONIMA ROMANĂ DE CONSTRUCȚIUNI fost F. SCHMIDTS & FII București, str. Academiei Nr. 15 Extras din procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație din 18 Noemvrie 1940. Ședința se deschide la ora 12, la sediul societății din str. Academiei Nr. 15, sub președinția d-lui Franz Schmidts. Sunt de asemenea prezenți d-nii Ernst Schmidts și R. Huyer. Consiliul fiind în număr, se trece la ordinea de zi. Demisia d-lui Franz Schmidts din calitatea de președinte al consiliului de administrație ordinară a acționarilor, care a avut loc în ziua de 9 Mai 1940. Consiliul ia notă de aceste demisiuni, date pe ziua de 16 Octomvrie 1940, și cooptează ca censor, până la viitoarea adunare generală ordinară a acționarilor, pe d-l Alexandru Herter, censorsupleant, ca fiind cel mai în vârstă dintre censorii supleanți aleși în adunarea generală ordinară a acționarilor din 9 Mai 1940. Ne mai fiind nimic la ordinea zilei, ședința se ridică: Franz Schmidts, Ernst Schmidts, if. Buyer p. Conformitate, Soc. Anon. Rom. de Construcțiuni, fost F. Schmidts 4 FU (Urmează o semnătură) Camera de Comerț ți de Industrie București Oficiul registrului comerțului Se vizează de noi spre publicare în Monitorul Oficial. Secretar general. (Indescifrabil) Nr. 28.075. 1940, Noemvrie 9. D-l Franz Schmidts aduce la cunoștința consiliului că, spre a se conforma dispozițiunilor decretului-lege Nr. 3.548 din 19 Octomvrie 1940, își dă demisia din calitatea de președinte al consiliului de administrație al societății, rămânând numai director general al societății. Consiliul ia act cu părere de rău de această demisie. Ne maifiind nimic la ordinea de zi, ședința se ridică. Franz Schmidts, Ernst Schmidts, B. Binter p. Conformitate, Soc. Anon. Rom. de Construcțiuni, fost F. Schmidts 4FU (Urmează o semnătură) Camera de Comerț și de Industrie București Oficiul registrului comerțului Se vizează de noi spre publicare în Monitorul Oficial. Secretar general. (Indescifrabil) Nr. 30.358. 1940, Noemvrie 27. TRIPLEX ROMÂNĂ Societate anonimă română Extras de pe procesul-verbal al consiliului de administrație din 17 Noemvrie 1940. Se ia act de demisiunile d-lor : Teodor Davila, Stan Ionescu, Beno Axel și Sașa Granov, din consiliul de administrație și ale d-lor N. Ionescu, Stelian Constantinescu Barzon, censori; M. Bottea, H. Herzog și V. Stoicoiu, censori supleanți, din comitetul de censori. Se cooptează în consiliul de administrație, sub rezerva ratificării adunării generale, d-1 avocat Nicolae Ionescu, iar în comitetul de censori, d-nii Gr. Brezeanu, I. V. Mincea, censori ; C. Popescu, D. Popovici și ing. Florescu, censori supleanți. Pe viitor, consiliul de administrație, va fi format din d-nii Radu D. Reineck și av. Nicolae Ionescu, iar comitetul de censori din d-nii: Const. Gheorghiade, Gr. Brezeanu, I. V. Mincea, censori; C. Popescu, D. Poppovici și ing. Florescu, censori supleanți. p. Consiliul de administrație, Stan Ionescu, avocat. Camera de Comerț și de Industrie București Oficiul registrului comerțului Se vizează de noi spre publicare în Monitorul Oficial. Secretar general. (Indescifrabil). Nr. 31.415. " 1940, Decemvrie 5. ARGINTĂRIA ROMÂNEASCĂ Societate anonimă română Extras din procesul-verbal Nr. 19 al ședinței consiliului de administrație din ziua de 7 Noemvrie 1940, ora 11 a. m. Argintăria Românească, S. A. R., ar duce pe această cale la cunoștință că d-l Paul Singer încetează de a mai fi administratorul delegat al societății noastre, d-l David Silbermann încetează de a mai fi membru în consiliul de administrație, de asemeni d-l Sandu Trotuș încetează de a mai fi censor. p. Conformitate, Argintăria Românească Societate anonimă română (Urmează două semnături) Camera de Comerț și de Industrie București Oficiul registrului comerțului Se vizează de noi spre publicare în Monitorul Oficial. Secretar general, (Indescifrabil) Nr. 31.436. 1940, Decemvrie 5. SOCIETATEA ANONIMĂ ROMÂNĂ DE CONSTRUCȚIUNI fost F. SCHMIDTS & FNI București, str. Academiei Nr. 15 Extras din procesul-verbal al ședinței adunării generale extraordinare din 18 Noemvrie 1940. Adunarea, în unanimitate, aprobă și votează modificarea art. 12, alin. 3 din statutele societății, în sensul propus de consiliul de administrație și anunte astfel cum se arată mai jos : Textul vechiu: Art. 12, alin. 3. Semnătura socială o va avea fiecare membru din consiliu în parte. Consiliul va putea da dreptul de a semna și unei alte persoane. Art. 12, alin. 3. Semnătura socială o va avea fiecare membru din consiliu în parte, precum și directorul general al societății. Consiliul va putea da dreptul de a semna și unei alte persoane. p. Conformitate. Soc. Anon. Rom. de Construcțiuni, fost J. Schmidts 4' Fii (Urmează o semnătură) Camera de Comerț și de Industrie București Oficiul registrului comerțului Se vizează de noi spre publicare în Monitorul Oficial. Secretar general: (Indescifrabil) Nr. 30.315. 1940, Noemvrie 27. Textul nou: 29