Világgazdaság, 2003. május (35. évfolyam, 85/8594-105/8614. szám)
2003-05-05 / 85. (8594.) szám
10 VILÁGGAZDASÁG HIRDETÉS 2003. május 5., hétfő A Postabank és Takarékpénztár Rt. 2003. április 30-i évi rendes közgyűlésén hozott határozatok A Postabank és Takarékpénztár Rt. - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (1) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve - az alábbi tájékoztatást adja a 2003. április 30-án megtartott rendes közgyűlés határozatairól. A Közgyűlés 1/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.307, ebből 4.002.872.307 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett dr. Kazár Pétert a közgyűlés elnökévé, Szabó Istvánnét és Lakatos Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőivé, továbbá Heffler Józsefnét és dr. Marczevics Lászlót a szavazatok összeszámlálásának ellenőreivé, szavazatszámláló bizottsági tagokká megválasztotta. A Közgyűlés 2/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.312, ebből 4.002.872.287 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 20 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés napirendjére előterjesztett indítványt az alábbiak szerint: 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, tájékoztatás a 2003. évi üzletpolitikai célkitűzésekről. 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság számviteli törvény szerinti 2002. évi beszámolójáról és ennek elfogadása. 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság számviteli törvény szerinti 2002. évi beszámolójáról és ennek elfogadása. 4. Az Igazgatóság javaslata a Társaság számviteli törvény szerinti 2002. évi beszámolójának és a 2002. évi üzleti jelentésének elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználásának elfogadására. 5. A Társaság nyomdai úton előállított részvényeinek átalakítása dematerializált részvénnyé. 6. A Társaság Alapszabályának módosítása. 7. Könyvvizsgáló választása, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása. 8. Igazgatósági tagok választása. 9. Felügyelő Bizottsági tagok választása. 10. Egyebek (határozathozalt nem igénylő tájékoztatások): A közgyűlés az 1-4. napirendi pontokat tárgyak öszszefüggésére tekintettel együttesen tárgyalja meg. A Közgyűlés 3/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.316, ebből 4.002.871.810 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 502 tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság számviteli törvény szerinti 2002. évi beszámolójáról. A Közgyűlés 4/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.316, ebből 4.002.871.810 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 506 tartózkodás mellett elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2002. évi éves beszámolójának megvizsgálásáról. A Közgyűlés 5/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.318, ebből 4.002.871.805 igen szavazattal, 8 ellenszavazat és 505 tartózkodás mellett elfogadta a Társaság 2002. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóját, amely szerint a Társaság beszámolójában a mérlegfőösszeg 398 802 541 ezer Ft mérleg szerinti eredmény 1 775 691 ezer Ft veszteség saját tőke 36 626 802 ezer Ft A Közgyűlés 6/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.318, ebből 4.002.871.805 igen szavazattal, 12 ellenszavazat és 501 tartózkodás mellett elfogadta a 2002. évi mérleg szerinti eredmény elszámolását úgy, hogy a Bank mérleg szerinti eredménye teljes egészében az eredménytartalékot terheli. A Közgyűlés 7/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.318, ebből 4.002.871.810 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 502 tartózkodás mellett elfogadta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Társaság 2002. évi üzleti tevékenységéről, a társaság vagyoni helyzetéről, valamint tájékoztatását a 2003. évi üzletpolitikai célkitűzésekről. A Közgyűlés 8/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.318, ebből 4.002.872.304 igen szavazattal, 13 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Bank nyomdai úton előállított törzsrészvényeit és osztalékelsőbbségi részvényeit átalakítja dematerializált értékpapírokká és felhatalmazza a Bank Igazgatóságát a részvénycserével kapcsolatban szükségessé váló feladatok elvégzésére. A részvényátalakítás megkezdésének időpontja: 2003. május 15. napja. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2004. január 12. napjáig befektetési szolgáltató közreműködésével nyilvános aukción kell értékesíteni a határidőre be nem nyújtott és érvénytelennek nyilvánított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket. A dematerializációval kapcsolatos Hirdetményt a hirdetményi lapokban közzé kell tenni. A részvények átalakításával kapcsolatos Alapszabálymódosításról a Közgyűlés külön határozatban dönt. A Közgyűlés 9/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.871.818, ebből 4.002.871.806 igen szavazattal, 11 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztett és ismertetett javaslat szerint. A Közgyűlés 10/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.871.818, ebből 4.002.871.807 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 9 tartózkodás mellett elfogadta a Társaság Alapszabályának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, egyben felhatalmazza az Igazgatóságot és a Bank vezető jogtanácsosát, hogy az elfogadott módosításokat és az Alapszabálynak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Cégbírósághoz benyújtsa. A Közgyűlés 11/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.313, ebből 4.002.871.807 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 504 tartózkodás mellett az Ernst & Young Kft.-t (engedélyszáma: 001 165) választotta meg a Társaság könyvvizsgálói teendőinek ellátására a 2003. üzleti évre. Az Ernst & Young Kft.-n belül a Postabank és Takarékpénztár Rt. könyvvizsgálatát Fekete Imréné bejegyzett könyvvizsgáló (engedélyszáma: 003 201) látja el. A Közgyűlés 12/2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.871.813, ebből 4.002.871.787 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 24 tartózkodás mellett felhatalmazta az Igazgatóságot a könyvvizsgálói szerződés megkötésére, melyben a 2003. évi könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért a könyvvizsgálót 42 millió forint + áfa könyvvizsgálói díj illeti meg. A Közgyűlés 13 /2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.859.568, ebből 4.002.859.046 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 520 tartózkodás mellett Könye Zsoltot a Postabank és Takarékpénztár Rt. Igazgatóságának tagjává választotta a Társaság 2004. évben tartandó rendes közgyűléséig, a korábban megválasztott igazgatósági tagokra vonatkozó azonos feltételekkel. A Közgyűlés 14 /2003. (IV. 30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.312, ebből 4.002.871.791 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 519 tartózkodás mellett Czető Józsefet a Postabank és Takarékpénztár Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta 2003. június 5-től a Társaság 2004. évben tartandó rendes közgyűléséig, a korábban megválasztott felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó azonos feltételekkel. A Közgyűlés 15/2003. (IV.30.) számú határozatával leadott szavazatok száma: 4.002.872.312, ebből 4.002.871.791 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 519 tartózkodás mellett dr. Könczöl Erzsébetet a Postabank és Takarékpénztár Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta a Társaság 2004. évben tartandó rendes közgyűléséig, a korábban megválasztott felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó azonos feltételekkel. Budapest, 2003. április 30. Postabank és Takarékpénztár Rt.