Budapesti Közlöny Melléklapja, 1873. október (7. évfolyam, 40-43. szám)
1873-10-05 / 40. számú melléklap
és az annak vezetésére vonatkozó szolgálati utasítások és rendszabályok megállapítása. A folyó ügyek elintézésénél az igazgatás különböző ágais tárgyaira nézve szükségelt külön bizottmányok megalakítása, felfüggesztése, vagy feloszlatásánál követendő szabályokat, továbbá a most említett bizottmányok jog- és kötelezettségkörét, valamint belső ügyvitelét külön utasítás (»az ügyviteli rendszabály«) fogja meghatározni. Az igazgatótanács bizonyos meghatározott ügyekben, jogainak gyakorlatát megszabott időre külön meghatalmazás kiállítása mellett egy vagy több tagjára átruházhatja; ily meghatalmazások azonban mindenkor visszavonhatók. 58. §. A czimvezetés. A czimvezetés a) az igazgató-tanács két tagja által, vagy b) az igazgató-tanács egy tagja és egy e czélra külön meghatalmazott társulati tisztviselő által történik akkép, hogy a czím aláírásával megbízottak nevei a bélyeggel rányomott, vagy bárki által írt társasági czég alá legyenek írva. Ezen aláírás, tekintet nélkül a beligazgatás szervezetében történt esetleges korlátozásokra, a társaságra nézve harmadik személyek irányában mindenkor kötelező. 59. §• Elnökség. Az igazgató-tanács saját kebeléből évenként egy elnököt és egy alelnököt választ, ezek egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetében pedig az elnökséget ideiglenesen egy másik tagra ruházza. 60. §. Az ülések. Az igazgatótanács a társaság székhelyén (4. §.) az elnök vagy az e végett megbízott tisztviselője meghívására, vagy három tagjának kívonatára annyiszor ül össze, valahányszor azt a társasági ügyek szükségessé teszik, de legalább is havonkint egyszer, egy bizonyos előre meghatározott napon, melyre külön meghívás nem kívántatik. A meghívások eszközlésének módját az igazgató tanács első ülésében állapítja meg. 61. §: Határozatképesség. Az igazgatótanács határozatképességére minden a székhelyen lakó és a működéstől ideiglenesen fel nem mentett tagjának a tanács által kiszabott módon történt meghívása és az elnökkel együtt legalább öt tagnak jelenléte szükséges. 62. §: A határozás: A határozatok általános szavazattöbbséggel hozatnak, és az elnök is ’&ZdVaZ* 316 Szavazategyenlőség esetében azon vélemény emeltetik határozattá, melyhez döntő szavazatával az elnök járult. 63. §. Helyettesítés: A társaság székhelyén nem lakó vagy távollevő tagok, az elnök kivételével, szavazataikat írásban adhatják be, vagy azokat írott meghatalmazás által az igazgató tanács egyik Pesten lakó tagjára átruházhatják. De egy tag sem vállalhat többet egy ily meghatalmazásnál. 64. §. Jegyzőkönyv. Az igazgatótanács és albizottmányainak tárgyalásai és határozatairól jegyzőkönyvek vétetnek fel, melyek az elnök s a jegyző által aláírandók. Ezen jegyzőkönyvekbe a jelenlevők nevei, az előterjesztett indítványok és a hozott határozatok beírandók. A tanács valamelyik tagjának esetleges különvéleménye annak kivonatára a jegyzőkönyvbe beveendő. Az igazgatótanács jegyzőkönyvei a ministeri biztos által láttamozandók. 65. §. Választások. Az igazgató-tanácsban előforduló választások szavazati jegyekkel történnek. 66. §. Díjazások. Az igazgató-tanács tagjai minden egyes ülés után, melyben részt vettek, megjelenési jegyet kapnak, melyeknek értékét a rendes közgyűlés határozza meg. — Az első rendes közgyűlésig (34. §.) egy megjelenési jegy értéke 20 o. é. írtban állapittatik meg. Azonfelül a székhelyen kívül lakó igazgató-tanácstagok minden utazása, melyet az ülésre megjelenés végett tesznek, 50 frt átalánynyal díjaztatik. Az üzlet megnyitása után az igazgató tanács további jutalmazását a rendes közgyűlés — a pálya jövedelmének tekintetbe vételével — évenként határozandja meg. (35. §.) Az igazgató tanácsnak jutalmaztatása az üzletszámlába azonban semmi esetre sem vehető fel. Az üzletnek az egész pálya hosszában történő megnyitásáig az igazgatótanács jutalmazása a megnyitott pályarészek tiszta jövedelméből oly arányban lesz fedezendő, amely arányban a kérdéses pályarészbe befektetett tőke, az egész pálya kivitelére nézve kiszámított befektetési tőkéhez áll, egyébként pedig az építési tőkét terhelendi. Az igazgató-tanács tagjainak tiszteletdíja az osztalék (73. §. e. pontja) öt(5%) százalékánál több nem lehet. 67. §. Az üzlet-igazgatósági bizottmány. Az engedélyezett pályák első vonalának (2. §.) megnyitása után az igazgató-tanács saját kebeléből évenkint egy öt tagból álló üzletigazgatósági bizottmányt választ, mely a vezényigazgatóságot képezendi, és melynek közvetlen főfelügyelete alatt a rendes ügyvitel ellátása történik. Ezen bizottság határozatképességéhez legalább 3 tag jelenléte kívántatik. Ezen bizottság utasításait az igazgatótanácstól kapja. 68. §. Mérleg. Az igazgatótanács minden üzleti év végével a társaság cselekvő és szenvedő állapotáról kimutatást állít össze és a mérleget a törvény szabta módon elkészíti. Az évi mérleg a társulat hirdetményeire szánt lapokban közzéteendő. 69. §. Ügynökségek. Az ügynökségek (4. §.) az igazgató tanács által e czélra hozott rendszabályok alat állanak. C) A számvizsgáló bizottmány. 70. §. A tagok száma. A társaság számadásainak megvizsgálására kirendelt számvizsgáló bizottmány három tagból és három póttagból áll, kik a közgyűlés által az igazgatósághoz nem tartozó, Magyarországban lakó szavazatképes részvényesek közül egy évre választatnak. (35. §.) Az 52. §-ban az igazgató-tanácstagokra nézve felemlített választathatási és működési akadályok a számvizsgáló bizottmány tagjaira nézve is alkalmazandók. A póttagok csak a számvizsgáló bizottmány rendes tagjainak akadályoztatása esetében, a kapott szavazatok száma szerint, lépnek működésbe. Szavazati egyenlőség esetében sorshúzás dönt. 71. §. A számadások megvizsgálása. A számvizsgáló bizottmány a befejezett évi számadások helyességét megvizsgálja, és vizsgálatainak eredményét a közgyűlés elé terjeszti. E czélra fel van jogosítva a könyvekbe és a társulati üzlet egész vitelébe betekinteni és a számadóktól a szükséges felvilágosításokat követelni. 72. §. Az első számvizsgáló bizottmány. A számvizsgáló bizottmány tagjai az első számadási időszakra az igazgatótanács által választatnak a 70. §. alapján , a választás megerősítés végett a magyar kormány elé terjesztendő. V. SZAKASZ. Mérleg. A tiszta jövedelem felosztása. Az üzleti tőke töröztése. 73. §. Mérleg. A tiszta jövedelem felosztása A társaság számadásai minden év deczember 31-ik napjával berekesztetnek, s a mérleggel együtt a számvizsgáló bizottmány véleményes jelentése mellett a közgyűlés elé terjesztetnek.