Magyar Tőkepiac, 1996. május (1. évfolyam, 85-105. szám)
1996-05-02 / 85. szám
ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET 4/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s Csontos Istvánnét és Kékedi Tibort az rt. felügyelőbizottságának tagjává újra megválasztotta a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés tudomásul vette, hogy az rt. dolgozói képviseletét a felügyelőbizottságban Kosztolányi Lászlóné látja el a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig. 5/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s Bartos Péternét megválasztotta az rt. könyvvizsgálójának a következő évi rendes közgyűlés időtartamáig. 6/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s Havas Pál urat újra megválasztotta a részvénytársaság elnök-vezérigazgatójává a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig. 7/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s ifj. Gács Pált újra megválasztotta a részvénytársaság igazgatóságának tagjává a következő évi rendes közgyűlés időtartamáig. A Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt. közgyűlési határozatai A Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt. az 1996. április 29-i éves rendes közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta: 48/1996. számú határozat A közgyűlés az ügyvezetés, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló beszámolóját elfogadta. Az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztett mérleget a hozzá csatolt kiegészítő melléklettel és üzleti jelentéssel együtt, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 1 047 943 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 32 001 EFt, az eredménykimutatás, amelyben üzemi tevékenység eredménye 143 527 E Ft, adózás előtti eredmény 32411 E Ft, - adózott mérleg szerinti eredmény 32 001 E Ft, jóváhagyta: 49/1996. számú határozat A közgyűlés a társaság 32 001 E Ft mérleg szerinti adózott eredményét fejlesztési hiteltörlesztés és beruházás céljából a társaságnál hagyja, amelyet eredménytartalékba kell helyezni. A társaság 1995. év után osztalékot nem fizet. 50/1996. számú határozat A közgyűlés a társaság üzletpolitikai tervét az előterjesztett saját erőből megvalósítandó beruházási résszel együtt jóváhagyja. A további fejlesztési szükségletet elismerve felhatalmazza az ügyvezetést a közgyűlés arra, hogy amennyiben a társaság által elviselhető kedvező hitelkonstrukciót tud biztosítani, akkor a beruházást hajtsa végre. Az alaptőke-emelés szükségességét elismeri a közgyűlés. Ennek érdekében az ügyvezetés továbbra is folyamatos konzultációt folytasson a tulajdonosokkal! 51/1996. számú határozat Az igazgatóság tagjait a közgyűlés egy fővel növelte és megválasztotta igazgatósági tagnak Váradi Ernőt, a Magictrade Kft. ügyvezető igazgatóját. A felügyelőbizottságból dr. Harangi István lemondott. Helyére a közgyűlés dr. Illés Tibor ügyvédet felügyelőbizottsági tagnak megválasztotta. 52/1996. számú határozat A tisztségviselők díjazása: Az igazgatóság és felügyelőbizottság elnöke részére 66 000 Ft/hó Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok részére 33 000 Ft/hó Könyvvizsgáló díja 800 000 Ft/év 53/1996. számú határozat Az előterjesztett felügyelőbizottsági ügyrendet a közgyűlés elfogadta. Az OTP Bank Rt. közgyűlési határozatai Az OTP Bank Rt. 1996. április 26-án megtartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 1/1996. számú határozat A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a társaság 1995. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését; megállapítja, hogy a társaság eleget tett a gazdasági évre meghatározott üzletpolitikai célkitűzéseknek és a privatizációs memorandumban vállalt eredményt realizálta. 2/1996. számú határozat A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottságnak a tevékenységéről, az 1995. évi mérlegbeszámolóról, valamint az eredményfelosztási javaslatról szóló jelentését. 3/1996. számú határozat A közgyűlés elfogadja könyvvizsgálónak az 1995. évi mérlegbeszámoló vizsgálatának eredményéről szóló jelentését. 4/1996. számú határozat A közgyűlés a társaság 1995. évi mérlegét 1 072 777 000 000 Ft mérlegfőösszeggel, 8 758 257 000 Ft adózás előtti eredménnyel, 6 970 987 000 Ft adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 1689631 000 Ft-ot általános tartalékra, 2 823 000 000 Ft-ot osztalékfizetésre kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pedig 2458356 000 Ft. Az osztalék mértéke az osztalékelsőbbségi részvényekre 12%, a törzsrészvényekre 10% legyen. Az osztalék kifizetésére 1996. június 15-től kerül sor az alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint. MAGYAR TŐKEPIAC 1996. MÁJUS 2. CSÜTÖRTÖK 3