Magyar Tőkepiac, 1996. május (1. évfolyam, 85-105. szám)

1996-05-02 / 85. szám

ÁLLAMI ÉRTÉKPAPÍR- ÉS TŐZSDEFELÜGYELET 4/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s Csontos Istvánnét és Kékedi Tibort az rt. felügyelőbi­zottságának tagjává újra megválasztotta a következő évi rendes közgyűlés időpontjáig. A közgyűlés tudomásul vette, hogy az rt. dolgozói képviseletét a felügyelőbizottságban Kosztolányi Lászlóné látja el a következő évi rendes közgyűlés idő­pontjáig. 5/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s Bartos Péternét megválasztotta az rt. könyvvizsgálójá­nak a következő évi rendes közgyűlés időtartamáig. 6/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s Ha­vas Pál urat újra megválasztotta a részvénytársaság el­nök-vezérigazgatójává a következő évi rendes közgyű­lés időpontjáig. 7/1996. évi közgyűlési határozat A közgyűlés elfogadta az igazgatóság javaslatát, s ifj. Gács Pált újra megválasztotta a részvénytársaság igaz­gatóságának tagjává a következő évi rendes közgyűlés időtartamáig. A Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt. közgyűlési határozatai A Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt. az 1996. április 29-i éves rendes közgyűlésen az alábbi határozatokat hozta: 48/1996. számú határozat A közgyűlés az ügyvezetés, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló beszámolóját elfogadta. Az igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztett mérle­get a hozzá csatolt kiegészítő melléklettel és üzleti jelen­téssel együtt, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 1 047 943 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 32 001 EFt, az eredménykimutatás, amelyben­­ üzemi tevékenység eredménye 143 527 E Ft,­­ adózás előtti eredmény 32411 E Ft, - adózott mérleg szerinti eredmény 32 001 E Ft, jóváhagyta: 49/1996. számú határozat A közgyűlés a társaság 32 001 E Ft mérleg szerinti adó­zott eredményét fejlesztési hiteltörlesztés és beruházás céljából a társaságnál hagyja, amelyet eredménytarta­lékba kell helyezni. A társaság 1995. év után osztalékot nem fizet. 50/1996. számú határozat A közgyűlés a társaság üzletpolitikai tervét az előter­jesztett saját erőből megvalósítandó beruházási résszel együtt jóváhagyja. A további fejlesztési szükségletet elismerve felha­talmazza az ügyvezetést a közgyűlés arra, hogy amennyiben a társaság által elviselhető kedvező hitel­konstrukciót tud biztosítani, akkor a beruházást hajtsa végre. Az alaptőke-emelés szükségességét elismeri a köz­gyűlés. Ennek érdekében az ügyvezetés továbbra is fo­lyamatos konzultációt folytasson a tulajdonosokkal! 51/1996. számú határozat Az igazgatóság tagjait a közgyűlés egy fővel növelte és megválasztotta igazgatósági tagnak Váradi Ernőt, a Ma­­gictrade Kft. ügyvezető igazgatóját. A felügyelőbizottságból dr. Harangi István lemon­dott. Helyére a közgyűlés dr. Illés Tibor ügyvédet fel­ügyelőbizottsági tagnak megválasztotta. 52/1996. számú határozat A tisztségviselők díjazása: Az igazgatóság és felügyelőbizottság elnöke részére 66 000 Ft/hó Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok részére 33 000 Ft/hó Könyvvizsgáló díja 800 000 Ft/év 53/1996. számú határozat Az előterjesztett felügyelőbizottsági ügyrendet a köz­gyűlés elfogadta. Az OTP Bank Rt. közgyűlési határozatai Az OTP Bank Rt. 1996. április 26-án megtartott köz­gyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 1/1996. számú határozat A közgyűlés elfogadja az igazgatóságnak a társaság 1995. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését; megál­lapítja, hogy a társaság eleget tett a gazdasági évre meg­határozott üzletpolitikai célkitűzéseknek és a privatizá­ciós memorandumban vállalt eredményt realizálta. 2/1996. számú határozat A közgyűlés elfogadja a felügyelőbizottságnak a tevé­kenységéről, az 1995. évi mérlegbeszámolóról, vala­mint az eredményfelosztási javaslatról szóló jelentését. 3/1996. számú határozat A közgyűlés elfogadja könyvvizsgálónak az 1995. évi mérlegbeszámoló vizsgálatának eredményéről szóló jelentését. 4/1996. számú határozat A közgyűlés a társaság 1995. évi mérlegét 1 072 777 000 000 Ft mérlegfőösszeggel, 8 758 257 000 Ft adózás előtti eredménnyel, 6 970 987 000 Ft adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy az adózott ered­ményt a következők szerint osztja fel: 1689631 000 Ft-ot általános tartalékra, 2 823 000 000 Ft-ot osztalék­­fizetésre kell fordítani, a mérleg szerinti eredmény pe­dig 2458356 000 Ft. Az osztalék mértéke az osztalék­­elsőbbségi részvényekre 12%, a törzsrészvényekre 10% legyen. Az osztalék kifizetésére 1996. június 15-től ke­rül sor az alapszabályban meghatározott eljárási rend szerint. MAGYAR TŐKEPIAC 1996. MÁJUS 2. CSÜTÖRTÖK 3

Next