Magyar Tőkepiac, 1998. június (3. évfolyam, 104-124. szám)
1998-06-02 / 104. szám
ÁLLAMI PÉNZ ÉS TŐKEPIACI FELÜGYELET A közgyűlés 3 éves időtartamra a felügyelőbizottság tagjává választotta: O’stváth Györgyöt (elnök), Csizmadia Attilát, Esztó Pétert, dr. Kelemen Lászlót, dr. Menich Pétert, Parrag Gábort, Boksayné dr. Zsuffa Katalint, Nagy Albertet, Székely Istvánt. A társaság új könyvvizsgálója 2 éves időtartamra az Ernst & Young könyvvizsgáló cég. 6. A közgyűlés döntött továbbá a társaság munkaviszonyban álló igazgatósági elnöke és vezérigazgatója 1997. évi prémiumának kifizetéséről, - a vezérigazgató alapbérének felemeléséről, a tisztségviselők tiszteletdíjáról és a könyvvizsgáló díjazásáról. Budapest, 1998. május 29. Az Antenna Hungária Rt. Igazgatósága Az Argenta Rt. közgyűlési határozatai Az Argenta Rt. (1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.) az 1996. évi CXI. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a kötvénytulajdonosokat az alábbiakról tájékoztatja: Az 1998. május 18-i évi rendes közgyűlés határozatai: 1. A közgyűlés tudomásul vette és elfogadta a részvénytársaság igazgatósága által tett jelentést a társaság 1997. évi mérlegéről és annak mellékleteiről. 2. A közgyűlés tudomásul vette és elfogadta a részvénytársaság felügyelőbizottsága által tett jelentést a társaság 1997. évi mérlegéről és annak mellékleteiről. 3. A közgyűlés tudomásul vette és elfogadta a részvénytársaság könyvvizsgálója által tett jelentést a társaság 1997. évi mérlegéről és annak mellékleteiről. 4. A közgyűlés elfogadta az 1997. évi mérlegbeszámolót, valamint annak mellékleteit. Megállapítja, hogy a társaság 1997. évi tevékenységéből 594 362 000 Ft nyereség képződött. A közgyűlés az eredményfelosztásra vonatkozóan úgy határozott, hogy az 1997. évi eredményre jutó osztalékot 0 Ft-ban állapítja meg, azaz osztalékot nem fizetnek a részvényeseknek, azt az eredménytartalékba utalják. 5. A közgyűlés a vezető tisztségviselők részére megállapította a tiszteletdíjakat az 1998. évre. 6. A közgyűlés a társaság 10 db, egyenként 100 000 Ft névértékű osztalékelsőbbségi részvényéhez fűződő speciális elsőbbségi jogokat megszünteti, törzsrészvénnyé alakítja őket. 7. A közgyűlés elhatározta az alapító okirat előző határozatnak megfelelő módosítását. 8. A közgyűlés a felügyelőbizottság és az igazgatóság minden tagjának megbízatását az eredeti lejárati határidőtől eltérően meghosszabbítja a mai naptól számított 5 évre, azaz 2003. május 18. napjáig terjedő időtartamra. 9. A közgyűlés elhatározza a társaság részvényeinek dematerializált értékpapír formájában való kibocsátását. Ennek megfelelően a társaság alapító okiratát módosította. Az Argenta Rt. Igazgatósága A Budapesti Elektromos Művek Rt. közgyűlési határozatai Az 1998. május 28-i rendes évi közgyűlés határozatai 1. határozat A közgyűlés az igazgatóság jelentését a társaság 1997. évben bekövetkezett gazdasági fejlődéséről elfogadja. 2. határozat A közgyűlés a felügyelőbizottság által előterjesztett, az 1997. üzleti évről szóló jelentést elfogadja. 3. határozat A közgyűlés a könyvvizsgáló által előterjesztett, az 1997. üzleti évről szóló jelentést elfogadja. 4. határozat A közgyűlés a társaság 1997. évi mérlegét 89 016 575 E Ft mérlegfőösszeggel (beleértve az 1 507 006 E Ft nagyságú, a korábbi évekre vonatkozó árbevétel-elhatárolást) és eredménykimutatását 3 565 873 E Ft nyereséggel elfogadja. A 3 565 873 E Ft összegű pozitív eredményt teljes egészében az eredménytartalékba helyezi. A társasági adó alapjának számításakor az 1992-1994. évek elhatárolt veszteségéből 4512 365 E Ft-ot kell figyelembe venni. 5. határozat A közgyűlés a társaság alapszabályát a gazdasági társaságokról szóló törvény módosítása hatálybalépésének napjától, 1998. június 16-tól kezdődően az e közgyűléshez beterjesztett szövegváltozatnak megfelelően módosítja. (A következő pontokat érinti: 4, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 40, 42, 43-49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 69, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 6. határozat A közgyűlés Hermann Lüschen urat 1998. július 1- jei hatállyal három évre a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. 7. határozat A közgyűlés dr. Börcsök Dezső urat 1998. december 13-i hatállyal három évre a társaság igazgatóságának tagjává megválasztja. 8. határozat A közgyűlés dr. Börcsök Dezső urat 1998. december 13-i hatállyal 1999. május 31-ig a társaság vezérigazgatójává megválasztja. 9. határozat MAGYAR TŐKEPIAC 104. SZÁM 1998. JÚNIUS 2. KEDD