Magyar Tőkepiac, 1999. június (4. évfolyam, 104-125. szám)
1999-06-01 / 104. szám
Állami pénz- és tőkepiaci felügyelet Egyben a társaság az értékpapírtörvény 54. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve közzéteszi, hogy a társaság a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelmet nyújtott be az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez. A kérelem indoka, hogy a társaság 1999. május 27-i közgyűlése elfogadta a társaság zártkörű részvénytársasággá alakítását. A CA-IB Értékpapír Rt. tájékoztatása a közgyűléséről A CA-IB Értékpapír Rt. 1999. május 28. napján tartott éves rendes közgyűlésén elfogadta az igazgatóság, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A közgyűlés elfogadta az 1998. évi mérleg- és eredménykimutatást, valamint a közgyűlés döntött az osztalékkifizetés mértékéről és időpontjáról. Az Erste Bank Hungary Rt. közgyűlési határozatai Az Erste Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Hold u. 16.) az 1996. évi CXI. törvény 50. §-ában előírt kötelezettségének teljesítése érdekében tájékoztatja részvényeseit, hogy 1999. május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen az alábbi határozatok születtek: 1/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazattal elfogadta az igazgatóság beszámolóját az 1998. évi gazdasági tevékenységről és indítványát a mérleg megállapítására, valamint az eredmény felosztására. Tudomásul veszi a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését az éves beszámolóról. A közgyűlés megállapítja a társaság mérlegének eszköz- és forrásoldalát 137 697 044 E Ft egyező összegben, a mérleg szerinti eredményt az általános tartalék felhasználása után 3 211 066 E Ft veszteségben állapítva meg. 2/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazattal elfogadta az igazgatóság indítványát az 1998. évi konszolidált mérleg megállapításáról. Tudomásul veszi a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését a konszolidált mérlegről. A közgyűlés megállapítja a társaság 137 773 476 E Ft mérlegfőösszegű konszolidált mérlegét 3 560 005 E Ft mérleg szerinti veszteséggel. 3/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazattal felkéri a bank igazgatóságát, hogy a főtulajdonos döntésének ismeretében 1999. szeptember 30-ra rendkívüli közgyűlést hívjon össze a bank tőkehelyzetének az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által is elfogadott rendezésére. 4/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 100% igen szavazattal elfogadta az ismereten tartalmú alapszabály módosítását. 5/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazat mellett felügyelőbizottsági taggá választotta dr. Franz Hochstrasser urat, az eredeti felügyelőbizottság mandátumának lejártáig. 6/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazat mellett felügyelőbizottsági taggá választotta dr. Kurt Stöber urat, az eredeti felügyelőbizottság mandátumának lejártáig. 7/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazat mellett az 1999- es évre a bank könyvvizsgálójává választotta az Ernst and Youngot. 8/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 99,99% igen szavazat mellett megállapítja a könyvvizsgáló 1999-es évre vonatkozó díjazását 19 000 E Ft összegben. Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok részére 1999. évre tiszteletdíjat nem állapít meg. 9/1999. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 100 igen szavazat mellett elfogadta a felügyelőbizottság új ügyrendjét. Budapest, 1999. május 28. Az Erste Bank Hungary Rt. Igazgatósága A Karamell Sütő- és Édesipari Rt. közgyűlési határozatai 1/1999. számú közgyűlési határozat. A Karamell Rt. közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az igazgatóság jelentését a Karamell Sütő- és Édesipari Részvénytársaság 1998. évi gazdálkodásáról, az 1999. évi üzletpolitikai koncepciójáról, a könyvvizsgáló jelentését, a felügyelőbizottság jelentését az 1998. évi számadás, mérleg megvizsgálásáról. Mindezek alapján az 1998. évi mérleget 702 212 E Ft mérlegfőösszeggel és 10 343 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. Osztalékot nem állapít meg. A keletkezett eredményt eredménytartalékba helyezi. 2/1999. számú közgyűlési határozat: A Karamell Rt. közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette az igazgatóság, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentését az 1998. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóról és eredményéről. Mindezek alapján az 1998. évi összevont mérleget 745 204 E Ft mérlegfőösszeggel és 16 258 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta. 3/1999. számú közgyűlési határozat: A Karamell Rt. közgyűlése úgy döntött, hogy a Karamell Rt. 1991. december hó 31. napján kelt alapító ok MAGYAR TŐKEPIAC 104. SZÁM 1999. JÚNIUS 1. KEDD